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反洗钱之“三号令”:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》解读
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反洗钱之“三号令”:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》解读
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介绍
课程证书
全部任务
全部任务
“三号令”发布背景
“三号令”对大额交易报告的影响
对可疑交易报告的要求做出修改(一)
对可疑交易报告的要求做出修改(二)
“三号令”对交易监测标准的影响
“三号令”对金融机构内部管理、数据报送内容及方式的影响
“三号令”对相关业务流程和系统的影响
金融机构总体目标:落实人行“三号令”及相关指导意见的要求
金融机构工作方案的制定
习题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》解读
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》.pdf
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