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课程介绍
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小提示：建议学员在购买课程之后先行下载资料区（课程购买后资料区模块会自动显示）里的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，认真学习。
课程概览
今年7月1号即将实行的“三号令”发布背景如何？“三号令”及其相关的4个文件的发布对金融机构带来哪些影响？尤其是在大额交易报告和可疑交易报告的报告标准、内容和方式方面有哪些变动？人行取消具体的标准限制后，各金融机构如何“自主定义交易监测标准”？相关的内部机构和流程需要进行哪些调整？今年12月31日之前必须完成的工作有哪些？本课程从《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的发布背景、主要内容、总体目标和具体工作方案一一进行解读。
课程大纲
课时1： “三号令”发布背景
课时2： “三号令”对大额交易报告的影响
课时3： 对可疑交易报告的要求做出修改（一）
课时4： 对可疑交易报告的要求做出修改（二）
课时5： “三号令”对交易监测标准的影响
课时6： “三号令”对金融机构内部管理、数据报送内容及方式的影响
课时7： “三号令”对相关业务流程和系统的影响
课时8： 金融机构总体目标：落实人行“三号令”及相关指导意见的要求
课时9： 金融机构工作方案的制定
授课教师
帮助千万金融人持续提升职场竞争力
课程特色
视频(9)
下载资料(1)
考试(1)
新加组成员
学员动态
金谷信托詹冰
开始学习 习题：《金融机构大额交易和可疑...
金谷信托詹冰
完成了 金融机构工作方案的制定
