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反洗钱之“中国版CRS”:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》解读
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反洗钱之“中国版CRS”:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》解读
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介绍
课程证书
《管理办法》对个人账户尽职调查的要求和程序
全部任务
《管理办法》发布背景
《管理办法》主要内容
《管理办法》中相关定义的解释
尽职调查的内容和主体
《管理办法》中尽职调查的范围和对账户的分类
《管理办法》对个人账户尽职调查的要求和程序
《管理办法》对机构账户尽职调查的要求和程序
金融机构需要做的准备执行工作
习题:《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》解读
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》.pdf
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