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银保人身保险销售合规系列（银保版）
第54任务： 中国反洗钱工作要求及处罚体系
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任务列表
第1任务： 《保险法》的制定及修订历程、实施背景及实施的重要意义
第2任务： 新《保险法》核心变化和主要组成部分
第3任务： 新《保险法》关于保险销售涉及的重要内容和规定
第4任务： 课程小结
第5任务： 为什么要合规销售：合规的重要性
第6任务： 合规风险及其影响
第7任务： 合规问题出现的原因
第8任务： 常见的合规问题及风险
第9任务： 高效学习合规课程的方法流程
第10任务： 银保相关监管政策与法规
第11任务： 《办法》实施时间与废止文件清单
第12任务： 《办法》重要组成部分和重点内容
第13任务： 新规对销售行为的约束性要求
第14任务： 新规对销售行为的禁止性规定
第15任务： 违规销售行为的后果及代价
第16任务： 文件出台的时间与背景
第17任务： 《指引》及《指导意见》的重要性和作用
第18任务： 误导行为的相关定义及表现形式
第19任务： 责任追究的情形、对象和标准
第20任务： 销售误导处罚案例
第21任务： 管理办法概述
第22任务： 主要建议内容及双录的考虑因素
第23任务： 需要双录的销售行为一览
第24任务： 双录的对象及主要内容
第25任务： 监管要求及处罚措施
第26任务： 双录违规处罚案例
第27任务： 商业银行代理销售主要风险点
第28任务： 银行保险售前合规管理
第29任务： 银行保险售中合规管理
第30任务： 银行保险售后合规管理
第31任务： 银行保险违规风险及处罚措施
第32任务： 银行保险销售违规处罚案例及禁止行为
第33任务： 近年银保监会消保罚单剖析与警示
第34任务： 服务态度类的投诉案例分析与解决方法
第35任务： 业务操作类的投诉案例分析与解决方法
第36任务： 业务解答、办理差错类的投诉案例分析与解决方法
第37任务： 营销不当类的投诉案例分析与解决方法
第38任务： 服务质量类的投诉案例分析与解决方法
第39任务： 管理办法的背景及总则解读
第40任务： 管理办法工作机制与管理要求解读
第41任务： 消费者知情权、自主选择权、公平交易权保护要求解读
第42任务： 消费者财产安全权、依法求偿权保护要求解读
第43任务： 消费者受教育权、受尊重权保护要求解读
第44任务： 消费者信息安全权保护要求解读
第45任务： 监督管理制度要求及附则解读
第46任务： 银行柜员常见消保风险项及服务要点
第47任务： 大堂经理常见消保风险项及服务要点
第48任务： 客户经理常见消保风险项及服务要点
第49任务： 保安、保洁常见消保风险项及服务要点
第50任务： 金融机构优秀消保案例学习
第51任务： 保险销售人员职业道德规范
第52任务： 保险销售人员行为规范及良好的职业行为
第53任务： 保险诚信机制
第54任务： 中国反洗钱工作要求及处罚体系
第55任务： 中国人民银行处罚新动态及反洗钱现场检查概要
第56任务： 客户尽职调查的一般规定解读及初次识别
第57任务： 持续识别及重新识别
第58任务： 客户身份资料及交易记录保存
第59任务： 尽职调查中的异常情形
第60任务： 可疑交易分析及洗钱犯罪类型分析
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