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反洗钱风险防控全体系
第8任务: 反洗钱风控:客户身份识别
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任务列表
第1任务: 引言1:近期中国人民银行反洗钱处罚的重点
第2任务: 引言2:反洗钱核心政策法规梳理
第3任务: 引言3:反洗钱法修订草案新变化
第4任务: 反洗钱定义、洗钱/出口管理/金融制裁差异
第5任务: 中国法律下的反洗钱义务主体有哪些?
第6任务: 反洗钱和反恐融资的公司治理
第7任务: 反洗钱风控:客户身份信息和交易记录保存
第8任务: 反洗钱风控:客户身份识别
第9任务: 反洗钱风控:客户风险等级分类与交易监控
第10任务: 不同行业金融机构反洗钱风险管理的重点
第11任务: 【测试题】反洗钱风险防控全系