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银行业反洗钱履职要求与操作实务

简介
分类
合规管理
课程标签: 合规管理 反洗钱 银行 风险防范 反洗钱 合规风险 反洗钱 反洗钱 合规管理
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任务列表

  • 第1任务: FATF互评估
  • 第2任务: 中国反洗钱工作要求及处罚体系
  • 第3任务: 关于“一号令”的解读与实操应用
  • 第4任务: 2020年反洗钱处罚情况及案例分析
  • 第5任务: 2021年反洗钱处罚情况及案例分析
  • 第6任务: 中国人民银行处罚新动态及反洗钱现场检查概要
  • 第7任务: 客户尽职调查的一般规定解读及初次识别
  • 第8任务: 持续识别及重新识别
  • 第9任务: 受益所有人操作、监管标准及识别过程
  • 第10任务: 客户身份资料及交易记录保存
  • 第11任务: 尽职调查中的异常情形
  • 第12任务: 可疑交易分析及洗钱犯罪类型分析
  • 第13任务: 地下钱庄识别点及案例分析
  • 第14任务: 新型金融诈骗洗钱的识别点及案例分析
  • 第15任务: 网络赌博及POS机洗钱的识别点及案例分析
  • 第16任务: 非法集资及传销洗钱的识别点及案例分析
  • 第17任务: 腐败、受贿洗钱的识别点及案例分析
  • 第18任务: 毒品、走私及涉税洗钱的识别点及案例分析
  • 第19任务: 可疑交易报告报送及可疑交易报告撰写
  • 第20任务: 国际反洗钱金融制裁及制裁名单
  • 第21任务: 【测试题】银行业反洗钱履职要求与操作实务

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